Пакет необходимых документов

Если Вы - физическое лицо:

• Паспорт.
• Идентификационный номер/код.
• Свидетельство о государственной регистрации.
• Копия документа, который подтверждает взятие предпринимателя на учет в органах ГНА.
• Справка о регистрации предпринимателя в органах Пенсионного фонда Украины.
• Копия страхового свидетельства, подтверждающего регистрацию предпринимателя в Фонде социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины как плательщика социальных страховых взносов (если предприниматель будет использовать наемных рабочих).

Если Вы - юридическое лицо:

• Копия свидетельства о государственной регистрации, заверенная нотариально либо органом, который его выдал.
• Учредительные документы (Устав, Учредительный договор, Свидетельство о госрегистрации, справка из Минстата), документы о перерегистрации.
• Копия справки о внесении в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины, заверенная нотариально, либо органом, выдавшим справку, либо оригинал указанной справки для заверения копии уполномоченным работником Банка.
• Копия документа, подтверждающего взятие предприятия на учет налоговыми органами (форма 4-ОПП), заверенная нотариально, либо органом, выдавшим справку, либо оригинал указанного документа для заверения копии уполномоченным работником Банка.
• Документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право подписи, заверенные подписью руководителя (уполномоченного им должностного лица) и печатью юридического лица.
• Паспортные документы должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей, и справки, выданные государственными налоговыми органами о присвоении идентификационных номеров указанным физическим лицам (копии заверяются уполномоченным работником Банка и собственником документа в присутствии уполномоченного работника Банка). Кроме того, если должностное лицо – нерезидент, необходимо предоставить документ, подтверждающий законность пребывания на территории Украины.
• Копия документа, подтверждающего регистрацию в Пенсионном фонде Украины, заверенная нотариально или органом, который его выдал, либо оригинал документа для заверения копии уполномоченным сотрудником Банка.
• Копия страхового свидетельства Фонда социального страхования от несчастных случаев и профессиональных заболеваний Украины, заверенная нотариально либо органом, который его выдал, или страховое свидетельство для заверения копии уполномоченным сотрудником Банка.
• В случае если клиент не использует наемную рабочую силу и в соответствии с действующим законодательством не является плательщиком страховых взносов, копии страхового свидетельства Фонда социального страхования от несчастных случаев и профессиональных заболеваний Украины и документа, подтверждающего регистрацию в Пенсионном фонде Украины, не предоставляются. При этом в Заявлении на открытие счета клиент обязан указать, что он не использует наемную рабочую силу.
• В случае если клиент имеет статус плательщика налога на добавленную стоимость, предоставляется Свидетельство о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость для заверения копии уполномоченным сотрудником Банка.