Перечень документов, необходимых для оформления продукта "Текущий счет в банковских металлах"

№	Наименованиe документа
1	Заявление на открытие счета, подписанное руководителем и главным бухгалтером юридического лица.
2	Копия свидетельства о государственной регистрации в органе исполнительной власти, другом органе, уполномоченном осуществлять государственную регистрацию, заверенная нотариально или органом, который выдал свидетельство о государственной регистрации (кроме бюджетных учреждений и организаций).
3	Копия надлежащим образом зарегистрированного учредительного документа (устава/ учредительного договора/ учредительного акта/ положения). Документ, заверенный органом, который осуществил регистрацию, или нотариально. * Юридические лица публичного права, которые действуют на основании законов, учредительный документ не предоставляют.
4	Копия справки о внесении юридического лица в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины.
5	Копия документа, который подтверждает взятие юридического лица на учет соответствующим органом государственной налоговой службы.
6	Карточку с образцами подписей и оттиска печати. В карточку включаются образцы подписей лиц, которым в соответствии с законодательством Украины или учредительных документов юридического лица предоставлено право распоряжения счетом и подписи расчетных документов. Карточка заверяется нотариально либо организацией, которой клиент административно подчиняется.
7	Производители/ промышленные потребители банковских металлов дополнительно подают: копию лицензии на право работы с драгоценными металлами, выданную Министерством финансов Украины, заверенный подписью руководителя и оттиском печати.
8	При внесении на текущий счет банковских металлов с физической поставкой юридические лица дополнительно подают: сертификат качества банковских металлов.
9	Документы, которые подтверждают правомерность владения банковским металлом (Договор купли-продажи, кассовые документы).

Юридические лица, которые используют наемный труд и в соответствии с законодательством Украины являются плательщиками страховых взносов, дополнительно к вышеизложенному перечню документов должны предоставить такие документы:

• копию документа, который подтверждает регистрацию юридического лица в соответствующем органе Пенсионного фонда Украины, заверенная органом, который его выдал, нотариально либо уполномоченным сотрудником банка.
• копию страхового свидетельства, которое подтверждает регистрацию юридического лица в Фонде социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины как плательщика страховых взносов, заверенная нотариально либо органом, который его выдал либо уполномоченным сотрудником банка.

Лица (лицо), которые (которое) от имени юридического лица открывают счет, должны:

• предъявить паспорт или документ, который его заменяет. Представители юридических лиц должны также предъявить документы, которые подтверждают их полномочия. Физические лица – резиденты дополнительно предъявляют справку налогового органа о присвоении идентификационного номера налогоплательщика.

В случае предоставления копий для сравнения подаются оригиналы документов.

Банк оставляет за собой право запросить предоставление других документов у Клиента.